S Finance
MENU
  • Actu
  • Assurance
  • Banque
  • Bourse
  • Crédit
  • Business
  • Crypto
  • Finance
  • Immo
  • Retraite
logo
S Finance
  • Actu
    • Payer avec sa montre connectée : et pourquoi pas ?
      1 octobre 2023
      0
    • Quelles questions faut-il se poser pour trouver la meilleure assurance auto adaptée ...
      26 septembre 2023
      0
    • Pourquoi faire le choix de votre sol auprès d’un site spécialisé ?
      22 septembre 2023
      0
    • Comment ouvrir un compte sur eToro?
      10 septembre 2023
      0
    • Comment déclarer un décès aux organismes ?
      23 juillet 2023
      0
    • Pampers : comment économiser sur le budget couches ?
      16 juillet 2023
      0
    • Tout savoir sur la signature en ligne
      13 juin 2023
      0
    • 3 bonnes raisons d’acheter une voiture d’occasion
      9 juin 2023
      0
    • Rachat de crédits : comment bien choisir votre partenaire financier ?
      9 juin 2023
      0
  • Assurance
    • Assurance vie française vs assurance vie luxembourgeoise
      26 septembre 2023
      0
    • Où jeter les cendres de la cheminée ?
      24 septembre 2023
      0
    • Assurance Emprunteur : Guide Comparatif pour Économiser sur Votre Assurance de Prêt
      19 septembre 2023
      0
    • Comment obtenir un prêt immobilier avantageux grâce à ces astuces de négociation
      19 septembre 2023
      0
    • Les particularités de l'assurance crédit immobilier pour les jeunes emprunteurs
      15 septembre 2023
      0
    • Quelles démarches pour résilier votre assurance habitation avant de changer de logement
      15 septembre 2023
      0
    • Comment bien assurer vos biens pendant votre déménagement avec Matmut
      14 septembre 2023
      0
    • Les clés d'une assurance logement rapide et sans tracas
      14 septembre 2023
      0
    • Guide complet pour résilier votre assurance habitation Swisslife
      14 septembre 2023
      0
  • Banque
    • Comment fonctionne Western Union
      Comment fonctionne Western Union ?
      1 octobre 2023
      0
    • Banque Postale : comment savoir de quel centre financier vous dépendez ?
      24 septembre 2023
      0
    • Comment fonctionne le mobile banking ?
      24 septembre 2023
      0
    • Mon compte Nickel se connecter à son compte client
      Mon compte Nickel : se connecter à son compte client
      24 septembre 2023
      0
    • Quelles sont les charges financières en entreprise ?
      24 septembre 2023
      0
    • Libellé du compte : explications du libellé bancaire
      24 septembre 2023
      0
    • Cybermut Filbanque du Crédit Mutuel : connexion au compte
      24 septembre 2023
      0
    • Banque Casino mon compte
      Banque Casino mon compte
      24 septembre 2023
      0
    • Floa bank mon compte : connexion
      24 septembre 2023
      0
  • Bourse
    • trading
      Le rôle clé des plateformes de trading dans la gestion efficace de ...
      1 octobre 2023
      0
    • Quelles sont les entreprises cotées en bourse ?
      1 octobre 2023
      0
    • Quelles sont les actions value ?
      1 octobre 2023
      0
    • Trading en ligne : le choix de la plateforme
      1 octobre 2023
      0
    • Quels sont les entreprises du CAC 40 ?
      24 septembre 2023
      0
    • Comprendre les avantages et les risques de l'investissement boursier
      10 septembre 2023
      0
    • Comment trader sur Metatrader 4 : les conseils
      10 septembre 2023
      0
    • Comment déterminer le moment optimal pour activer son stop en bourse
      4 septembre 2023
      0
    • Les clés pour bien comprendre les options Call et Put pour les ...
      4 septembre 2023
      0
  • Crédit
    • Quel objet peut prendre de la valeur ?
      1 octobre 2023
      0
    • Comment calculer un ratio de rentabilité ?
      1 octobre 2023
      0
    • Comment ouvrir un commerce sans apport ?
      1 octobre 2023
      0
    • Micro-crédit : une alternative aux crédits des banques
      10 septembre 2023
      0
    • Les alternatives aux banques pour mon prêt entreprise
      Les alternatives aux banques pour mon prêt entreprise
      10 septembre 2023
      0
    • Comment changer de banque en etant en surendettement ?
      10 septembre 2023
      0
    • Découvrez quel salaire est requis pour emprunter 150 000 euros
      10 septembre 2023
      0
    • Pourquoi faire une demande de crédit en ligne ?
      4 septembre 2023
      0
    • Pourquoi utiliser un comparateur de crédit ?
      4 septembre 2023
      0
  • Business
    • Avis sur Lead Camp, une entreprise pas comme les autres
      1 octobre 2023
      0
    • Comment facturer un service de nettoyage ?
      1 octobre 2023
      0
    • Matrice RACI qu'est-ce que c'est
      Matrice RACI : qu'est-ce que c'est ?
      1 octobre 2023
      0
    • Quelle est la fiscalité du marchand de biens ?
      1 octobre 2023
      0
    • Pourquoi faire recours à un expert en objets publicitaires et goodies personnalisables ?
      29 septembre 2023
      0
    • Sur quel document faut-il apposer un tampon d'entreprise ?
      24 septembre 2023
      0
    • Le Métaverse : qu’est-ce que c’est et comment y investir ?
      24 septembre 2023
      0
    • C'est quoi le résultat opérationnel courant ?
      24 septembre 2023
      0
    • Les horaires pour joindre le 3639 de la Banque Postale
      24 septembre 2023
      0
  • Crypto
    • Comment ça marche les commande sur Amazon ?
      1 octobre 2023
      0
    • Quelle crypto va exploser en 2023 ?
      1 octobre 2023
      0
    • Comment convertir des Bitcoins en euros ?
      24 septembre 2023
      0
    • crypto lily
      1xBit vous invite à visiter la Crypto City
      10 septembre 2023
      0
    • crypto-monnaie
      Comment investir dans la crypto-monnaie : Guide pour les débutants
      10 septembre 2023
      0
    • Les frais de trading sur KuCoin : comment les minimiser et maximiser ...
      3 septembre 2023
      0
    • Le meilleur matériel pour miner des bitcoins
      27 août 2023
      0
    • Dans quelle crypto monnaie investir en 2021
      Dans quelle crypto monnaie investir en 2021 ?
      13 août 2023
      0
    • Qui utilise Ripple ?
      6 août 2023
      0
  • Finance
    • Quels sont les objectifs de la gestion financière ?
      1 octobre 2023
      0
    • Le courtage en placements financiers : un atout pour votre sécurité financière
      Le courtage en placements financiers : un atout pour votre sécurité financière
      25 septembre 2023
      0
    • Pièces d'or et Lingots
      Quelles sont les raisons d’investir dans l’or ?
      10 septembre 2023
      0
    • Quelle banque choisir pour un jeune de 17 ans ?
      10 septembre 2023
      0
    • Les priorités pour les directions financières en 2023
      8 septembre 2023
      0
    • Pourquoi devriez-vous envisager d'acheter de l'or ?
      4 septembre 2023
      0
    • Pourquoi le BTS Comptabilité et Gestion est une Formation Incontournable pour les ...
      3 septembre 2023
      0
    • Plateforme d'apprentissage CFD : les stratégies d'apprentissage les plus efficaces
      1 septembre 2023
      0
    • Comment trouver le crédit auto adapté à vos besoins en 2020
      7 août 2023
      0
  • Immo
    • Collectivité : comment assurer la sécurité aux abords des écoles ?
      1 octobre 2023
      0
    • Défiscalisation de vos revenus LMNP, mode d'emploi
      Défiscalisez vos loyers en location meublée LMNP, mode d'emploi
      25 septembre 2023
      0
    • Projet immobilier : pourquoi faire appel à des professionnels ?
      Projet immobilier : pourquoi faire appel à des professionnels ?
      22 septembre 2023
      0
    • Investissement dans l'immobilier ancien : Les points de vigilance
      11 septembre 2023
      0
    • Comprendre la caution solidaire
      11 septembre 2023
      0
    • Louer sa résidence secondaire : comment optimiser vos revenus ?
      7 septembre 2023
      0
    • Acheter à Lille : les meilleurs quartiers où habiter
      Acheter à Lille : les meilleurs quartiers où habiter
      3 septembre 2023
      0
    • Les investissements immobiliers LMNP : pourquoi devez-vous les choisir ?
      Les investissements immobiliers LMNP : pourquoi devez-vous les choisir ?
      3 septembre 2023
      0
    • Les bonnes stratégies pour réussir en tant que promoteur immobilier
      3 septembre 2023
      0
  • Retraite
    • Quelles sont les activités les plus rentables ?
      1 octobre 2023
      0
    • Comment savoir que vous avez droit à une pension de réversion ?
      10 septembre 2023
      0
    • Comprendre le fonctionnement de la retraite pour avocat
      Comprendre le fonctionnement de la retraite pour avocat
      3 septembre 2023
      0
    • Quand préparer sa retraite ?
      23 juillet 2023
      0
    • Comprendre les plans de retraite d'entreprise : PERCO, PERE, PERCOI et optimiser ...
      23 juillet 2023
      0
    • Pensez à votre retraite grâce au PERP
      9 juillet 2023
      0
    • Débuter dans le trading : zoom sur le trading social
      Débuter dans le trading : zoom sur le trading social
      18 juin 2023
      0
    • Le placement immobilier via le SCPI : ce qu’il faut savoir
      Le placement immobilier via le SCPI : ce qu’il faut savoir
      18 juin 2023
      0
    • Comment bien préparer sa retraite ?
      Comment bien préparer sa retraite ?
      19 mai 2023
      0
Business
Accueil›Business›Découvrir les différents types de fraudes documentaires en ligne ou non

Découvrir les différents types de fraudes documentaires en ligne ou non

By smartuser
23 juillet 2023
1030
Partager :

En entreprise comme auprès des particuliers, la fraude documentaire est un véritable fléau contre lequel de nombreuses institutions et services s’emploient à lutter. Plus que le fait qu’elle soit très présente, elle se distingue par ailleurs en 5 types différents que l’on peut identifier. Alors quels sont les différents types de fraudes documentaires ? Comment lutter contre cela en entreprise ? En tant que particulier ?

Plan de l'article

  • Les 5 types de fraude documentaire
    • La contrefaçon
    • La falsification
    • L’usurpation d’identité
    • Les documents volés vierges
    • Les documents fantaisistes
  • Comment faire pour éviter la fraude en entreprise ?
  • Que faire en tant que particulier ?

Les 5 types de fraude documentaire

La fraude documentaire peut se présenter sous différentes formes et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle peut être difficile à appréhender.

A découvrir également : Quelle solution pour une meilleure gestion de trésorerie dans une entreprise ?

La contrefaçon

Ce que l’on appelle une contrefaçon est une reproduction (fidèle dans la plupart des cas) d’un document ou d’une pièce d’identité. Difficile à réaliser, elle existe cependant encore de nos jours malgré les différents dispositifs mis en œuvre. La contrefaçon d’une pièce d’identité peut alors être utilisée pour mener différentes activités criminelles.

La falsification

La falsification consiste à changer une information au sein même d’un document original. Il peut s’agir d’un montant, d’une date, d’un nom, toute information susceptible d’avoir une incidence sur certains évènements par la suite. Le document doit donc faire l’objet d’un examen minutieux pour s’assurer qu’il n’a pas été falsifié.

A lire également : Le Métaverse : qu’est-ce que c’est et comment y investir ?

L’usurpation d’identité

L’usurpation d’identité se produit lorsqu’une personne se fait passer pour une autre. Cela peut être grâce à une pièce d’identité volée ou contrefaite. L’usurpation d’identité peut être utilisée pour entrer illégalement sur un territoire ou encore utiliser les données bancaires d’une autre personne pour accéder à ses comptes par exemple.

Les documents volés vierges

Il s’agit de documents authentiques volés dans leur version vierge afin d’en effectuer le remplissage et l’utilisation. On peut par exemple citer un carnet de chèques ou encore un carnet d’ordonnance. Ce type de fraude documentaire peut être très difficile à repérer puisque le document original est bien réel.

Les documents fantaisistes

Viennent ensuite les documents fantaisistes soit créés de toute pièce pour faire croire au destinataire l’information qu’il contient. Ces documents ne s’appuient sur rien de réel, mais s’ils imitent suffisamment bien ceux d’origine, ils peuvent être pris à la lettre.

Comment faire pour éviter la fraude en entreprise ?

Chaque année la fraude documentaire est un véritable fléau dans les entreprises qui se doivent de faire face à ce type de cas de figure de manière très régulière. La fraude documentaire engage par ailleurs certaines dépenses et problématiques qui peuvent véritablement affecter l’évolution d’une entreprise. Pour lutter contre cela, la mise en œuvre d’un outil dédié peut être nécessaire. Il existe en effet des outils pensés pour diminuer le risque de fraude en analysant certains documents et en certifiant de leur authenticité. Une protection supplémentaire permettant aux entreprises de ne pas se faire avoir en cas de tentative de fraude documentaire.

Que faire en tant que particulier ?

Si les entreprises sont majoritairement touchées par la fraude documentaire, les particuliers peuvent l’être aussi. Dès lors, il convient de prêter attention à ne pas perdre ses papiers d’identité et à tout de suite déclarer la perte s’il y a lieu (plus de conseils pour savoir comment faire ici). On recommande aussi de surveiller les mouvements sur son compte bancaire pour pouvoir réagir rapidement en cas de problèmes. Par ailleurs, il est recommandé de se montrer prudent face à tout type de document administratif et tout particulièrement s’il nécessite de verser une somme d’argent ou de délivrer des informations personnelles. On préfèrera se renseigner auprès du service concerné en amont.

Article précédent

Tout savoir sur l’Api de paiement en ...

Article suivant

Tout savoir sur l’assurance emprunteur !

0
Partages
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Articles similaires

  • Business

    La loi Girardin industriel : ces principes et comment l’appliquer ?

    21 décembre 2022
    By Sadok
  • Business

    Les bons gestes pour économiser sur les courses en ligne

    28 août 2023
    By Watson
  • Comment relancer une facture impayée ?
    Business

    Comment relancer une facture impayée ?

    17 juillet 2023
    By Franck
  • Business

    Quel pays sans TVA ?

    27 août 2023
    By Tangi
  • logo excel
    Business

    Les étapes indispensables pour simuler votre portage salarial sur Excel

    18 juillet 2023
    By Watson
  • Business

    Comment bien négocier son contrat de portage salarial

    12 juin 2023
    By Watson

  • Finance

    Comment choisir la bonne dimension pour son lingot d’or

  • Maximalisme ou pluralisme le bitcoin pour les gouverner tous
    Crypto

    Maximalisme ou pluralisme : le bitcoin pour les gouverner tous ?

  • Retraite

    Quand préparer sa retraite ?

s-finance.fr

Bonjour. Je suis expert consultant en finance avec déjà plusieurs années d’expérience. S Finance c’est le blog que j’ai créé pour rendre la science financière plus accessible au grand public. N’hésitez pas à me poser vos questions.

Lettre d’information

Comment bien assurer son logement ?
https://www.youtube.com/watch?v=wm-JHbuIXEo
Articles récents
  • tradingLe rôle clé des plateformes de trading dans la gestion efficace de vos finances
  • Quelle est la fiscalité du marchand de biens ?
  • Collectivité : comment assurer la sécurité aux abords des écoles ?
  • Quelle crypto va exploser en 2023 ?
  • Payer avec sa montre connectée : et pourquoi pas ?
  • Contact
  • Mentions Légales
  • Sitemap
S Finance © 2021
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.Ok